( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – สกุลเงินดิจิทัล อัญมณี ศิลปะ และคาสิโนเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการฟอกเงิน ที่ปรึกษาของธนาคารโลกกล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการสี่วันในเซเชลส์สำหรับผู้พิพากษาศาลฎีกาและทีมวิจัยกฎหมายข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานตุลาการกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยธนาคารกลางแห่งเซเชลส์โดยความร่วมมือกับธนาคารโลก มุ่งเน้นไปที่กฎหมายของเซเชลส์เกี่ยวกับการทุจริต หลักฐาน และขั้นตอนที่ใช้บังคับกับการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริต
การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 11-14 เมษายน นำโดย Sir Anthony Hooper
อดีตผู้พิพากษาศาลสูงแห่งอังกฤษและเวลส์ และ Jeanne Hauch ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของธนาคารโลกผู้เข้าร่วมได้รับภาพรวมของการต่อสู้กับการทุจริตระดับชาติและที่ปรึกษาของธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในวิธีหลักที่ผู้คนฟอกเงินในปัจจุบันคือการใช้สกุลเงินดิจิทัล แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลจำนวนมาก และพวกเขาควรจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้น
“อาชญากรเคลื่อนไหวเร็ว ในขณะที่ระบบราชการเคลื่อนไหวช้ามาก” Hauch กล่าวถึงความสำคัญของสถาบันต่างๆ ในการติดตามแนวทางปฏิบัติทางอาญาในปัจจุบัน
เธอกล่าวว่ารูปแบบอื่นๆ ของการฟอกเงินที่เป็นที่นิยมยังคงเป็นการซื้อเครื่องประดับและงานศิลปะราคาแพง ซึ่งอาจถูกตีค่าต่ำเกินไปด้วยสายตาที่ไม่มีประสบการณ์โดยไม่รู้ตัว การฟอกเงินผ่านคาสิโนก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
ในการกล่าวเปิดงาน หัวหน้าผู้พิพากษา Rony Govinden
ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติปัจจุบันของผู้ที่หลบเลี่ยงกฎหมาย เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถเข้าใจคดีที่เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาในศาล
Beggita Vital นักวิเคราะห์การตลาดระดับสูงของธนาคารกลางกล่าวว่าการฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือบทบาทเฉพาะของศาลยุติธรรมในกระบวนการกู้คืนทรัพย์สินทางอาญาและทางแพ่ง มีการตรวจสอบกฎหมายระดับชาติและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ซื่อสัตย์หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ในการเปิดเผยและส่งมอบเงินที่ได้มาจากการทุจริต
“กระบวนการนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับกฎหมายในประเทศของตน รวมถึงข้อบังคับ กฎหมายหลักฐาน และกฎวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อปรับปรุงการกู้คืนทรัพย์สิน” ข่าวประชาสัมพันธ์กล่าว
พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเซเชลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะ 115 เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2549
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ได้มีการแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับหลังจากได้รับอนุมัติจากรัฐสภา เหล่านี้คือพระราชบัญญัติการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎหมายความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยทรัสต์ระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย
credit : jptwitter.com emanyazilim.com afuneralinbc.com saabsunitedhistoricrallyteam.com
canadagooseexpeditionjakker.com kysttwecom.com certamenluysmilan.com quirkyquaintly.com
lifeserialblog.com laserhairremoval911.com
